Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 р. за № 650/23182

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 7, 9, 14 та 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», підпункту 4.11.5 підпункту 4.11 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та з метою забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, що додається.

 

2. Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням забезпечити:

 

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

 

2.2. Розміщення цього наказу на веб - сайті Міністерства інфраструктури України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.