На виконання  пункту 1 частини другої статті 14 закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», керуючись Порядком проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженим наказом Мінтрансзв’язку від 15 листопада 2010 року № 823, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Міністерством інфраструктури з питань додержання вимого законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ІІ квартал 2014 року (далі - План), що додається.

 

2. Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням забезпечити виконання Плану відповідно до Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженим наказом Мінтрансзв’язку від 15 листопада 2010 року № 823, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520.

 

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.